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2020年第一次臨時股東大會決議公告

2020-01-17 15:17:15 來源:以嶺藥業
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 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-007


石家莊以嶺藥業股份有限公司
 
2020年第一次臨時股東大會決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況:

1、會議召開時間:

(1)現場會議時間:2020年1月16日下午14:55

(2)網絡投票時間:2020年1月16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年1月16日9:15至1月16日15:00的任意時間

2、會議地點:石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室

3、會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合

4、會議召集人和主持人:公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。

本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共15人,代表股份660,197,784股,占公司總股本的54.8466%。

2、現場會議股東出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9人,代表股份656,687,497股,占公司總股本的54.5550%。

3、通過網絡投票出席會議股東情況

參加網絡投票的股東共6人,代表股份3,510,287股,占公司總股本的0.2916%。

4、參加投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況

出席現場投票及網絡投票的中小投資者共7人,代表股份3,839,348股,占公司總股本的0.3190%。

(三)公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

二、議案審議表決情況

出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決,審議通過了如下議案:

1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。

選舉吳以嶺、吳相君、吳瑞、李晨光、徐衛東和張秋蓮為公司第七屆董事會非獨立董事。

本議案按累積投票制進行逐項審議。具體表決結果如下:

(1)同意吳以嶺擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,476股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,040股,占出席會議中小股東所持股份的97.3495%。

(2)同意吳相君擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,475股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,039股,占出席會議中小股東所持股份的97.4394%。

(3)同意吳瑞擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,474股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,038股,占出席會議中小股東所持股份的97.4394%。

(4)同意李晨光擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,473股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,037股,占出席會議中小股東所持股份的97.4394%。

(5)同意徐衛東擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,472股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,036股,占出席會議中小股東所持股份的97.4394%。

(6)同意張秋蓮擔任公司第七屆董事會非獨立董事的股數為660,099,471股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9851%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,741,035股,占出席會議中小股東所持股份的97.4393%。

2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

選舉劉驍悍、王震和高沛勇為公司第七屆董事會獨立董事。

本議案按累積投票制進行逐項審議。具體表決結果如下:

(1)同意劉驍悍擔任公司第七屆董事會獨立董事的股數為660,187,589股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,829,153股,占出席會議中小股東所持股份的99.7345%。

(2)同意王震擔任公司第七屆董事會獨立董事的股數為660,187,588股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的會議有表決權股東所持股份的占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,829,152股,占出席會議中小股東所持股份的99.7344%。

(3)同意高沛勇擔任公司第七屆董事會獨立董事的股數為660,187,587股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9985%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,829,151股,占出席會議中小股東所持股份的99.7344%。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超

過公司董事總數的二分之一。

3、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》。

(1)同意高學東擔任公司第七屆監事會非職工代表監事的股數為660,147,870股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9924%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,789,434股,占出席會議中小股東所持股份的98.6999%。

(2)同意劉根武擔任公司第七屆監事會非職工代表監事的股數為660,049,969股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9776%,當選有效。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,691,533股,占出席會議中小股東所持股份的96.1500%。

監事會中不存在最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

4、審議通過了《關于公司董事、監事薪酬標準的議案》。

表決情況:同意656,651,054股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.4628%;反對3,542,630股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.5366%;棄權4,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0006%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意292,618股,占出席會議中小股東所持股份的7.6216%;反對3,542,630股,占出席會議中小股東所持股份的92.2717%;棄權4,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.1068%。

5、審議通過了《關于減少公司注冊資本的議案》。

表決情況:同意660,187,384股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9984%;反對6,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0010%;棄權4,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0006%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,828,948股,占出席會議中小股東所持股份的99.7291%;反對6,300股,占出席會議中小股東所持股份的0.1641%;棄權4,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.1068%。

議案5經本次股東大會以特別決議的方式審議通過,即由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的2/3以上通過。

6、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。

表決情況:同意660,187,384股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9984%;反對6,300股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0010%;棄權4,100股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0006%。

其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意3,828,948股,占出席會議中小股東所持股份的99.7291%;反對6,300股,占出席會議中小股東所持股份的0.1641%;棄權4,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.1068%。

議案6經本次股東大會以特別決議的方式審議通過,即由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的2/3以上通過。

三、律師出具的法律意見

北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,出具見證意見如下:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定,表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、公司2020年第一次臨時股東大會決議;

2、北京國楓律師事務所關于以嶺藥業2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。

 

特此公告。

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司      

      董事會                
2020年1月17日         


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